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68º Asamblea General Ordinaria

 

[-]De acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto Social, y por disposición del Consejo de Administración de la Cooperativa Agrícola Ganadera de Arroyo Cabral Ltda., se convocó a los Asociados de la misma, a la Asamblea General Ordinaria, que tuvo lugar en el Salón del Polideportivo, sito en Ruta Nacional Nº 158 de Arroyo Cabral, el día 11 de marzo a las 19:30 hs. donde se trataron los siguientes temas:

Designación de dos asambleistas para que conjuntamente con los señores Presidente y Secretario refrenden el acta de la presente Asamblea

Consideración de la Memoria y Balance General, Cuentas de Pérdidas y Excedentes del 68º Ejercicio Económico Social, Informe del Auditor, Informe del Síndico y Proyecto de Distribución de Excedente, del ejercicio cerrado al 30 de noviembre del año 2014.

Consideración del reintegro de las Cuotas Sociales hasta el 5% del Capital Suscripto e integrado al 30/11/2014, según art. 23 del Estatuto Social vigente.

Consideración de la aplicación de los intereses del Capital Integrado.

• Se recibe un dictamen del Departamento Legales del INAES que lleva el Número 5125, a fin de poner a Consideración referido a la reforma del Estatuto Social.Expediente Nº 534/13 donde se nos informa que formalmente no hay observaciones, pero Estatutariamente se observa el Art. Nº 5 en los inciso R),S),y T), respecto de la palabra “ fazonear “ y      “ hacer fazonear” se aclara que esta es una palabra que significa : Termino utilizado en el ámbito industrial para señalar la manufactura de un producto por mandato de un tercero dueño de una marca en la cual este puede proveer de las materias primas e insumos que son necesarios para la misma. Ejemplo: El aceite comestible con la marca de un supermercado es producido por una empresa aceitera dueña de una refineria. Y el Art. Nº 5 inciso V) En base a la explicación anterior la redacción del Art. Nº 5 en los incisos R),S) y T) quedo redactado como sigue: R) Elaborar, Industrializar, comercializar productos lacteos, sub productos lacteos y sus derivados, tanto propios como de terceros, exportar e importar productos lacteos, sub productos lacteos y sus derivados, conservar y madurar en depositos propios o de terceros, productos lacteos sub productos lacteos y sus derivados, Manufactura ( fazon) productos lacteos y sub productos lacteos y sus derivados por mandato de un tercero dueño de una marca proveyendo este tercero materias primas e insumos necesarios para los mismos de y a terceros. Elaborar, industrializar y comercializar productos sub productos y derivados carnicos ( ovino, bovino,porcino,equino,caprino y aves en general). Exportar e importar productos, sub productos, y derivados carnicos (ovino, bovino, porcino, equino, caprino y aves en general).-S)Elavorar, Industrializar, Comercializar, productos y sub productos proveniendo del cultivo del mani en caja de su selección y sus derivados, tanto propios como de terceros, exportar e importar productos provenientes del cultivo del mani en caja, de su selección sub productos y sus derivados, conservar , manufacturar ( fazón ), productos provenientes del cultivo del mani en caja , de su selección sub producto y sus derivados, por mandato de un tercero dueño de una marca proveyendo este tercero, materias primas e insumos necesarios para los mismos, de y a terceros. T)Elavorar, Industrializar, y comercializar , productos y sub productos del cereal tanto propio como de terceros, como balanceado para consumo animal en general, aceite vegetal, bio-diesel y bioetanol, exportar e importar estos productos y sub productos Manufacturar (fazon) productos de cereales por mandato de un tercero dueño de una marca proveyendo este tercero materias primas e insumos necesarios para los mismos, de y a terceros. V)Elavorar, Industrializar, comercializar, obtener y multiplicar semillas, agroquimicos e insumos demandados por la actividad agricola ganadera y tambera, Exportar e Importar estos productos . Participar en el primer eslabón de la cadena productivo, obtener granos para convertirlos en semillas y comercialzar de manera primaria. V) Contratar por cuentas de sus asociados o no asociados, en forma individual o colectiva toda clase de seguros, coberturas de salud y viajes de turismo.

Designación de una comisión de escrutinio formada por 5 Asociados.

Renovación parcial del Consejo de Administración:

a) Elección de 3 consejeros por 3 años, por finalización d mandato, en reemplazo de los Señores: Juan Carlos Pomba, Jorge E. O'Donnell y Elvio Laggiard.

b) Elección de cinco consejeros suplentes por un año de mandato en reemplazo de los señores: Walter Beletti, Armando Peretti, Fabián Peretti, Héctor Brignone y Sebastián Peiretti.

c) Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente por un año de mandato por finalización del mismo de los Señores: Diego Beltramino y el Contador Oscar Russo.

Consideración de la aplicación de los intereses del Capital Integrado

Designación de dos asambleistas para que conjuntamente con los señores Presidente y Secretario refrenden el acta de la presente Asamblea.

Quedando el Consejo constituido de la siguiente manera:

 

MANERA, Jorge Raúl

Presidente

 

Jorge E. O'Donnell

Vice – Presidente

 

VICARIO, José Alberto

Secretario

 

BELETTI, Edmundo Cesar

Pro- Secretario

 

BERGIA, Carlos Anselmo

Tesorero

 

Juan Carlos Pomba

Pro- Tesorero

 

Vocales Titulares:

RIVATTA, Juan Manuel

PEROTTI, Nelso Adrián

LAGGIARD, Elvio

 

Vocales Suplentes

LEONI, Victor

PEIRETTI, Sebastián

VAY, Luis

BELETTI, Walter

PERETTI, Fabián

 

BELTRAMINO, Diego

Sindico Titular

 

RUSSO, Oscar

Sindico Suplente

68º Asamblea General Ordinaria
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